为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2023年度为子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过140,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日止，上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下：
公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币100,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“医药物流”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币30,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司（以下简称“唯恩医美”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
公司的全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称“澳洋材料科技”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
公司的三级全资子公司张家港市澳洋顺康医院有限公司（以下简称“澳洋顺康”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
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公司第八届董事会第十次会议审议通过了《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》、《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》、《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》、《为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保发表了独立意见。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》，上述担保事项需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。
注释：江苏澳洋材料科技有限公司于2022年2月25日成立，因此2021年无财务数据。
截至公告披露日，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据全资子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。
澳洋医院为公司全资子公司澳洋医疗全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。根据澳洋医院的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋医院自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币100,000万元。
经公司2021年年度股东大会已批准的担保后，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为澳洋医院的担保总额100,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
医药物流为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。根据医药物流的实际经营情况和信用状况，公司同意为医药物流自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币30,000万元。
经公司2021年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为江苏澳洋医药物流有限公司的担保总额30,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
唯恩医美为公司全资子江苏澳洋医美产业发展有限公司公司控股医疗子公司，澳洋医美持有其70.00%股权。根据唯恩医美的实际经营情况和信用状况，公司同意为唯恩医美自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元。
澳洋材料科技为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。根据澳洋材料科技的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋材料科技自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币5,000万元。
澳洋顺康为公司三级全资子公司，公司持有其100.00%股权。根据澳洋顺康的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋顺康自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元。
本次被担保的四家公司为公司合并报表范围内的子公司，信用良好、偿债能力良好，未发生逾期还款的情况。被担保的公司中三家是公司的全资子公司一家是公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
1、本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。
2、公司提供担保的对象都是公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。
3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法有效，同意根据上述规定将公司对外担保事项提交公司股东大会进行审议。
截至2023年2月28日，公司及其子公司累计对外担保余额合计98,642.73万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保为96,642.73万元；对参股公司的对外担保余额为0万元；对张家港金港投融资担保有限公司为澳洋医院银行授信提供的担保，由公司向金港投融提供全额反担保共计2,000万元。以上担保余额累计占公司最近一期（2022年度）经审计合并报表总资产的36.43%，净资产的2,228.55%。
截至本报告披露日，公司、公司全资子公司及公司控股子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
3、《江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司《2022年年度报告》全文及摘要已于2023年3月23日经公司第八届董事会第十次会议审议通过。《2022年年度报告》全文及摘要已于2023年3月24日刊登于巨潮资讯网站（）上，《2022年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者查询。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2023年4月7日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（）参与公司年度报告说明会。
届时公司董事长兼总经理沈学如先生，董事、董事会秘书季超先生和董事、财务总监袁益兵先生以及独立董事陈和平先生将在网上与投资者进行沟通。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2023年3月23日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长签署、审批相关合同、协议等法律文件，现就公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的相关事宜公告如下：
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行结构性存款等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币5亿元。为满足生产经营需要，拟用公司及其下属子公司结构性存款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会。
以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。
监事会认为，公司及其下属子公司因生产经营的需要，同意拟用公司及其下属子公司结构款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司使用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，因此我们同意公司以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日上午召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。
2022年度本公司同行业上市公司审计客户4家，上年度本公司同行业挂牌公司审计客户1家
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告的审计机构。
（三）公司第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案之事项尚需提请公司股东大会审议。
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2023年度拟与关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、江苏澳洋生态园林股份有限公司、南通市阳光澳洋护理院有限公司、徐州澳洋华安康复医院有限公司、吉林澳洋山参交易市场有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过2,984万元。
公司2023年3月23日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2023年度公司日常关联交易事项的议案》。该议案关联董事沈学如、李静、李科峰回避表决，公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
澳洋集团有限公司成立于1998年7月30日，法定代表人为沈学如，注册资本：80,000万元人民币，住所：杨舍镇塘市镇中路，公司主营业务：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽BsportB体育、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业务；机构商务代理服务。
江苏澳洋纺织实业有限公司成立于2000年1月11日，法定代表人为刘红照，注册资本：20,000万人民币，住所：张家港经济技术开发区(杨舍镇)塘市办事处扬子路8号，公司主营业务：从事高档织物面料的研发、设计、织染及后整理加工；服装、特种劳动防护用品（防静电服、阻燃服）的研发、设计、生产；销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务。许可项目：道路货物运输一般项目：特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产
张家港澳洋新科服务有限公司成立于2010年11月10日，法定代表人为朱志皓，注册资本：50万元人民币，住所：杨舍镇塘市镇中路，公司主营业务：物业管理服务，企业管理服务，保洁服务；茶室服务；电子产品及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；计算机应用服务，停车场管理服务，信息咨询服务（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务），会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）。
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司成立于2012年9月10日，法定代表人为姚建国，注册资本：17,500万元人民币，住所：张家港市杨舍镇农联路9号，公司主营业务：养老服务；对养老产业的投资、管理、收益；非医疗性、非诊断性健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏澳洋生态园林股份有限公司成立于1999年11月12日，法定代表人为姚建国，注册资本：14,279万元人民币，住所：张家港市杨舍镇塘市扬子路18号（鑫澳大厦）A座7楼，公司主营业务：园林绿化工程设计与施工、市政公用工程施工总承包、古建筑工程;建筑装修装饰工程;城市及道路照明工程;水利水电工程施工总承包;环保工程施工;园林景观工程、市政工程项目管理;地质灾害治理服务;水污染治理;水土保持、生态修复、生态环保产品的技术开发;土壤和水质的检测服务;环境工程设计、咨询;环保设备的研发、生产、销售;生态系统技术及产品的研发;环境评估服务;水生植物、花卉、盆景、苗木、草坪培植、花器、花土销售、化肥零售;园林绿化和花卉生产技术咨询、培训、信息服务。旅游景区开发、建设、管理；旅游项目投资、开发建设及经营管理；旅游信息咨询服务；文化旅游产品的开发、销售；旅游观光车客运服务；文化及旅游项目策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；城市绿化管理；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
南通市阳光澳洋护理院有限公司成立于2018年3月27日，法定代表人为姚建国，注册资本：2,000万元人民币，住所：南通市崇川区青年西路39号，公司主营业务：养老服务;医疗服务;健康管理咨询;养老机构管理;养老服务咨询;医疗器械、养老护理用品、日用品的销售。停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
徐州澳洋华安康复医院有限公司成立于2016年4月6日，法定代表人为宋俊祥，注册资本：5,372万元人民币，住所：徐州市鼓楼区铜沛路63号商业综合楼201室，公司主营业务：医疗服务；养生保健服务；医院管理服务；健康管理信息咨询服务；医疗器械、健身器材、保健用品、化妆品销售、停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
吉林澳洋山参交易市场有限公司成立于2019年9月25日，法定代表人为吴建华，注册资本：50万元人民币，住所：通化市集安市清河镇澳洋野山参交易市场，公司主营业务：市场管理服务；农业技术推广服务；食品、饮料BsportB体育、保健食品、白酒、葡萄酒制造、销售；境内旅游业务；入境旅游业务；物业管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在公司营业收入占比较小，不会造成公司对关联方的依赖。
公司独立董事周群信、陈和平、徐国辉对2023年度公司日常关联交易事项分别发表了独立董事事前认可意见和独立意见认为：公司预计2023年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
